ЦБ ужесточил требования по контролю за обналичиванием и отмыванием со стороны банков

Центробанк вдвое сократил предел объёма сомнительных операций, который позволяет считать банк причастным к незаконным действиям. Регулятор изменил это значение впервые с 2017 года

Банк России пересмотрел критерии вовлеченности банков в сомнительные операции, сообщается на сайте регулятора.

Со второго квартала 2021 года банк будет считаться причастным к сомнительным операциям, если их объём превышает 0,5 млрд рублей за три месяца — это вдвое меньше порога, который был установлен в 2017 году и действовал до сих пор. Допустимая доля сомнительных операций за квартал по-прежнему составляет 2%.

Объёмы сомнительных операций снижаются уже несколько лет, сообщил регулятор. В 2016–2020 годах объёмы вывода денег за границу по сомнительным основаниям сократились в четыре раза — до 52 млрд рублей, объёмы обналичивания денег в банках снизились в семь раз — до 78 млрд рублей, уточняет ЦБ.

В целом банки соблюдают установленные пороговые значения, отметил регулятор. «Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объёма», — поясняется в сообщении.

Источник